آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب السياسات والإجراءات التي تتعلق بحفظ السجلات الخدمات الالكترونية لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف في الجمعية إجراءات تجنب تنبيه العميل في حال وجود شبهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب سياسة تعارض المصالح سياسة الإشتباه والمؤشرات الدالة على غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب سياسة الإبلاغ عن المخالفات وحماية مقدمي البلاغات سياسة إدارة المتطوعين آلية تدقيق لاختبار فاعلية السياسات والإجراءات لمكافحة تمويل الإرهاب نظام الرقابة الداخلية سياسة تنظيم العلاقة مع المستفيدين سياسة وإجراءات الوقاية من عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب سياسة مكافحة الإرهاب سياسة جمع التبرعات
